交46元月领3860元?哈尔滨警方侦破“神龙泉”民族资产诈骗案 全国5.2万余人上当

时间:2019-08-21 来源:东北网

东北网8月15日讯(王时 余征 记者包海多)“根据国务院在民族资产解冻复兴中华民族会议上重要讲话精神,国务院办公厅向全国从事民族大业的爱国成功人士,办理民族扶贫资金工资卡,办卡费用46元,每月1号领取补贴资金3860元……”近日,哈尔滨市警方侦破神龙泉宏盛缘文化发展有限公司(以下简称“神龙泉公司”)涉嫌系列诈骗案件。截至目前,共抓获以马某为首的诈骗犯罪团伙成员17人(批准逮捕13人,刑事拘留3人,取保候审1人),查扣涉案电脑4台、手机28部、银行卡34张,冻结涉案资金51万元。

2019年3月,哈尔滨市公安局道里分局接到案件线索:神龙泉公司相关人员以“国家发放扶贫善款”为名,以微信为渠道,以传销裂变的方式发展会员、非法吸收存款,涉嫌犯罪。哈尔滨市公安局道里分局迅速抽调精干力量成立专案组,开展案件侦办工作。

经查,神龙泉公司成立于2017年3月,注册地址为徐州市,法定代表人马某,注册资本5000万,经营范围包括文化艺术交流策划、商务信息咨询服务、旅游服务等。该公司虚构国务院办公厅、中国银监会授权传达国家《潘美英款项扶贫项目结合“一带一路”》等放款项目名义,假称中国慈善扶贫总会授权马某负责发放所有扶贫善款,吸收会员,收取认证工本费。

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办案人员押解嫌疑人回哈尔滨。 警方提供图片

经统计,该团伙假借国家政府机关名义,使用伪造的国家公文印章,共建立、加入骗取钱财的微信群600余个。神龙泉公司各层级团队长及统计人员巧立名目,通过微信收款的方式向本团队的被害人收取资金,例如:“12+1”元(国家发放扶贫款的会员项目的入门费用)、“35+1”元(“潘美英”老人扶贫基金发放的入门费用)、“45+1”元(国家对民族大业有功之臣发放工资的工资卡项目的入门费用)、“103+1”元(国家发放免费的社保卡项目的入门费用)等,而后逐级将收取的资金向其上一层的团队长和统计人员及财务人员转递,依据层级的大小,各层级统计人员、团队长、财务人员依次收取每名被害人0.2元、0.3元、0.5元的转账费用。通过对资金的梳理,神龙泉公司共向被害人收取资金210万元。

2019年4月10日,专案组获悉犯罪嫌疑人马某、肖某堂召集集团核心成员到徐州开会,并将在会上分发“物质奖励” ,该集团部分主要骨干已赶往徐州汇合。4月12日,专案组调集50余名警力,在徐州、廊坊、北京、潼关、聊城五地市公安机关的配合下开展集中收网行动,成功抓获马某等14名涉案人员,并将押解回哈尔滨。6月21日,专案组出动6名警力,在百色、田林公安的配合下,成功抓获叶某光等3名涉案嫌疑人。

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马某等人被抓获。 警方提供图片

经审讯,马某等犯罪嫌疑人均对各自组织或参与“神龙泉”民族资产诈骗案件的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步侦办过程中。

公安机关提醒广大群众,当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗。

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叶某光等嫌疑人被警方抓获。 警方提供图片

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